Ustalenie majątkowe
Nasze usługi w tym zakresie obejmują:
- poszukiwanie majątku, badanie stanu majątkowego, ocena sytuacji ekonomicznej
- ustalenie miejsca pracy, źródła utrzymania lub zarobkowania
- ustalenie czy dana osoba prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą
- ustalenie czy dana osoba występuje lub występowała w spółkach prawa handlowego
- sprawdzenie nieruchomości
- sprawdzenie nieruchomości zbytych w ciągu ostatnich 5 lat
- sprawdzenie ruchomości
- zbadanie zadłużenia
- ustalenie miejsca zamieszkania
- weryfikacja kontrahenta
- sprawy rozwodowe, sprawy majątkowe, alimentacyjne, spadkowe
- windykacja należności
- wywiad środowiskowy
- wywiad gospodarczy
- obserwacja osób, obserwacja miejsc
- ustalenie powiązań biznesowych
- sprawy pracownicze (weryfikacja zwolnień lekarskich, monitorowanie sposobu wykorzystania czasu pracy, sprawdzanie wiarygodności i lojalności pracownika, korupcja, sprawdzanie dochowania tajemnicy służbowej, weryfikacja czy nie doszło do naruszenia zasad umowy o zakazie konkurencji itp.)
Czym tak na prawdę są ustalenia majątkowe?
Jest to raport dotyczący majątku danej osoby , zawierane są w nim dane podstawowe takie jak imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, imiona rodziców, adres pobytu oraz zameldowania. następnym krokiem jest ustalenie miejsca prowadzenia działalności , udziałów w spółkach osobą prywatnym ustalane są miejsca i adresy wykonywanej pracy. Raport taki zawiera również informacje o stanie majątku tzw. ruchomego czyli samochody , maszyny, urządzenia kolejna informacją są posiadane nieruchomości takie jak domy, mieszkania, lokale biurowe, magazyny oraz współwłasność. Ponadto ustalamy informacje na temat nieruchomości zbytych w ciągu ostatnich 5 lat przez daną osobę. pozwala to nam wykryć dane na temat prób ukrycia majątku. Sprawdzane są również konta bankowe oraz wszelkie zobowiązania.